中原内配集团股份有限公司独立董事

 关于第十届董事会第六次会议相关事项的事前认可函

【资料图】

中原内配集团股份有限公司董事会：

  根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易

所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为中原内配集团股份有限

公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟提交第十届董事会第六次会议

的《关于投资设立氢能项目子公司暨关联交易的议案》发表以下事前认可意见：

  公司此次与上海重塑能源集团股份有限公司、北京氢璞创能科技有限公司共

同投资设立氢能项目合资公司，是基于各方充分协商自愿达成，有助于为公司未

来业绩增长带来新的驱动力，增强公司的可持续发展能力。投资各方按照持股比

例以货币方式出资，遵循了公平、公正、公允的原则，没有损害公司及其他股东

利益，特别是中小股东利益，没有违反相关法律、法规和规范性文件及《公司章

程》的有关规定，因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

  （以下无正文）

  （本页无正文，为《中原内配集团股份有限公司独立董事关于公司第十届

董事会第六次会议相关事项的事前认可函》之签字页）

  独立董事签字：

      王仲       张兰丁         何晓云

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